Una nueva contraparte aparece en un asunto. Una sociedad contra la que nunca ha litigado. Un administrador cuyo nombre no le dice nada. Un despacho al otro lado de una transacción. Antes de escribir una sola palabra, quiere saber quién son — y la forma habitual de averiguarlo son tres pestañas del navegador, un buscador, y una nota de Word que espera estar completa. Treinta o sesenta minutos, y al final todavía no está seguro de haberlo visto todo.

Así que construimos el módulo que ensambla esa imagen en una sola consulta.

Qué contiene la ficha

Usted escribe el nombre de la contraparte. El asistente consulta los registros públicos relevantes para un asunto en España y devuelve una ficha de inteligencia estructurada:

  • Registro Mercantil — la ficha societaria, sus administradores, su historial de depósitos.
  • AEAT — verificación del NIF y situación censal donde sea públicamente consultable.
  • Listas de sanciones y fuentes AML — comprobaciones de blanqueo de capitales y sanciones internacionales que un despacho cuidadoso realiza de todos modos y demasiado a menudo realiza tarde.

Es una ficha, no un párrafo. Los datos están dispuestos en una estructura que puede examinar de un vistazo, no enterrados en prosa en la que tiene que confiar.

Cada dato enlaza a su fuente

Esta es la parte en la que no nos comprometimos. Cada línea de la ficha lleva una referencia al asiento registral del que procede — el número de inscripción en el Registro Mercantil, el asiento de sanciones, la referencia AEAT. Si la ficha dice que un administrador fue nombrado en 2019, puede acceder a la inscripción que lo dice.

Lo hicimos así porque una ficha de inteligencia que no puede verificarse es un rumor con buena presentación. Un abogado no puede actuar basándose en "la herramienta lo dijo" — necesita poder respaldar cada dato, lo que significa poder ver de dónde procede. La referencia a la fuente transforma la ficha de un resumen que espera que sea correcto en evidencia que puede verificar. Si alguna línea es incorrecta o está desactualizada, la fuente está a un clic y lo detecta antes de que le cueste algo.

Fuentes españolas únicamente

La inteligencia se extrae de registros públicos españoles, para asuntos en España. No hemos incorporado bases de datos extranjeras para ampliar la ficha, ni difuminamos jurisdicciones para parecer más exhaustivos. Un asunto en España se investiga contra fuentes españolas. Esa disciplina es deliberada — un dato del registro equivocado es peor que no tener ningún dato, porque parece autorizado y no lo es.

Registro público, en sus condiciones

Los registros que se consultan son públicos. La parte sensible no son los datos — es su asunto, el hecho de que usted esté investigando a esta contraparte para este cliente. Ese contexto permanece en su máquina. La consulta le proporciona la ficha de registro público; no difunde por qué la solicitó.

Qué reemplaza

Antes: abre el Registro Mercantil, luego la AEAT, luego el buscador, luego las listas de sanciones — copiando hallazgos en una nota, esperando que el cuadro esté completo. Treinta o sesenta minutos por contraparte, y la comprobación AML a menudo se omite porque es el último paso aburrido.

Después: el módulo devuelve la ficha estructurada de los registros públicos en una sola consulta, cada dato vinculado a su fuente, y usted la revisa y profundiza donde el asunto lo justifique.

Lo que importa no es solo el tiempo. Es que la comprobación que debía hacer, y que podría haber aplazado, ya se ha hecho — y puede demostrar que se hizo, línea a línea, si alguien alguna vez lo pregunta. Hoy esto funciona bajo demanda, una contraparte a la vez.

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